小雨596 > 行政公文 > 网站地图>

董事会会议决议模板范文集锦5篇

董事会会议决议模板范文

相关推荐

根据您提出的要求编辑为您搜集整理了一篇“董事会会议决议模板范文”,是不是最近在搜集优秀的范文呢?学习和工作文档编写能力可以帮助人们更好地理解和解决问题,范文借鉴是解决写作困难的一个方法。

董事会会议决议模板范文(篇1)

__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名,实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权,会议以记名投票表决方式一致决议如下,

公司董事__________先生,因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司董事__________女士,因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于________年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事,请各位董事审议。

本议案表决结果为,

同意票_____票,反对票_____票,弃权票_____票。

董事签字,_________________

__________年_____月_____日

董事会会议决议模板范文(篇2)

山东浩瑞置业有限公司股东会决议

本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序,于2014年3月29日在公司会议室召开公司首次股东会议,会议应到股东3名,实际到会股东3名,代表全体股东100%表决权。全体股东就组建有限公司事宜通过举手表决的方式一致通过如下决议:

1、公司命名为:山东置业有限公司;

2、公司注册资本1000万元,具体出资情况如下:

股东名称出资额出资比例缴付时间

150万15%2017年3月30日前

700万70%2017年3月30日前

150万15%2017年3月30日前

3、通过举手选举为公司法定代表人;

4、公司经营范围:

5、公司不设董事会,只设执行董事一名,选举为执行董事;

6、公司不设监事会,只设监事一名,选举为监事;

7、股东会通过举手表决推选为公司经理;

8、通过新的公司章程。

全体股东盖章(法人股东)或签名(自然人股东):

年月日

董事会会议决议模板范文(篇3)

根据及本公司章程的有关规定,________________有限公司董事会于_______年_______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到_____________人,实到_____________人,所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下,

一、同意任命_____________为公司董事长(法定代表人),免去________________董事长(法定代表人)职务。

二、同意任命_____________为公司经理,免去_________________公司经理职务。董事会决议范本。

全体董事签名,__________________

___________年___________月___________日

董事会会议决议模板范文(篇4)

变更董事会成员决议,

一、公司董事会成员变更登记需提交的文件

1、法定代表人签署的公司备案申请书(公司加盖公章);

2、公司签署的指定代表或者共同委托代理人的证明(公司加盖公章)及指定代表或委托代理人的身份证件复印件;应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。

3、公司登记附表――董事、监事、经理信息(公司加盖公章);

4、依据公司法和公司章程的规定和程序,提交董事的发生变动的文件;有限责任公司提交股东会决议(由代表二分之一以上表决权的股东签署)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)或其他相关材料。股份有限公司提交股东大会会议记录(由股东大会会议主持人及出席会议的董事签字确认)、董事会决议(由二分之一以上董事签字)。一人有限责任公司提交股东签署的书面决定、董事会决议(由董事签字)。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的书面决定(加盖公章)、董事会决议(由董事签字)。

5、新任董事身份证件复印件;

6、公司营业执照副本复印件。

二、变更董事会成员决议书范本

__________有限公司(以下简称“公司”)于__________年_____月_____日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议__________年_____月_____日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名,实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合公司法等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权,会议以记名投票表决方式一致决议如下,

公司董事__________先生,因个人原因申请辞去公司董事职务。公司董事__________女士,因个人原因申请辞去公司董事职务。公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。现公司董事会拟召集于2015年_____月_____日上午_____点在公司会议室召开__________年第__________次股东会选举更换董事,请各位董事审议。

本议案表决结果为,同意票_____票,反对票_____票,弃权票_____票。

董事签字,_________________

__________年_____月_____日

董事会会议决议模板范文(篇5)

×__________公司第二届董事会临时会议于__________年__________月__________日在______会议室召开,会议由董事长______先生主持。会议应到董事11名,实到9名,2名董事请假,4名监事列席了会议,符合公司法和公司章程的有关规定。会议一致通过决议如下,

一、审议通过了关于调整坏账准备提取比例的议案,略

二、审议通过了关于调整公益金提取比例的议案。

公司公益金提取比例由原10%调整为5%,本项议案需提交下次股东大会审议通过。

特此公告。

__________公司董事会

__________年__________月__________日

  • 质量年度总结报告精选
    企业质量管理工作总结范文、质量管理部年终总结报告 煤质化验质量管理工作是企业质量管理工作的重要环节。一年来化验科紧紧围绕公司质量管理方针目标开展工作,严格执行公司《质量管理手册》中对化验工作的相关要求,认真履行本部门质量管理职能。现将本年度质量管理工作总结如下:...
  • 个人工会年度总结精选4篇
    以下是由小雨596小编为你精心整理的关于“个人工会年度总结”的最新范文,您知道作好岗位的年度总结有哪些技巧吗?我们即将结束今年的劳动。告别的方式可以是写年度工作总结,年终总结能直接反映出一年来工作的得与失,善用时间不断进步才能更加出色!...
  • 关于对员工表扬的通知模板通用
    希望这份"关于对员工表扬的通知模板"能够对您的工作产生帮助,如果你认为这份资料对你有帮助请分享给你的朋友和家人看看。在我们所处的社会里,我们应该都接触过公告通知这种文体。公示和通知的目的是向更多的人传递必要的信息。...
  • 业务员年度总结范本9篇
    我也学会了销售并不是简简单单的卖出,从他们身上学到的不仅是做事的方法,还包括了为人处事。现就这半年的工作作心得体会与大家一起分享。自从进入公司,不知不觉中,半年的时间一晃就过去了,在这段时间里,我从一个对该行业产品知识一无所知的新人开始慢慢的熟悉,完成了角色转换,同时也开始慢慢的融入到了这一...
  • 运动会闭幕式新闻稿系列9篇
    范文模板每天都会被大量搜索,通过分析范文的语言特点可以学会如何选择更加恰当的词语语句,你是否在为撰写范文而苦恼?以下是小雨596为大家准备的“运动会闭幕式新闻稿”相关内容,此信息的分享之举也会让你的朋友感到惊喜的!...